ED रिमांड में भूपेश बघेल के करीबी केके श्रीवास्तव, 300 करोड़ के ट्रांजेक्शन और हवाला नेटवर्क की होगी जांच
रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने करोड़ों रुपये की कथित ठगी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिलासपुर निवासी केके श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मिले वित्तीय दस्तावेजों और संदिग्ध लेन-देन के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के लिए 7 अगस्त तक रिमांड की अनुमति दी है।
500 करोड़ का सरकारी ठेका दिलाने का आरोप
जांच के अनुसार, नोएडा के एक कारोबारी को स्मार्ट सिटी परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये का सरकारी ठेका दिलाने का भरोसा दिलाया गया था। आरोप है कि इस वादे के बदले कारोबारी से 15 करोड़ रुपये लिए गए, लेकिन ठेका नहीं मिला। शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और बाद में इसकी जांच आर्थिक अपराध से जुड़ी एजेंसियों तक पहुंच गई।
मनी ट्रेल की जांच में ED को मिले अहम सुराग
ईडी की जांच में कथित ठगी की रकम के उपयोग और उसके विभिन्न खातों में ट्रांसफर होने के संकेत मिले हैं। एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि रकम को किन माध्यमों से निवेश या स्थानांतरित किया गया और क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू होते हैं।
पुलिस जांच में सामने आए थे बड़े वित्तीय लेन-देन
इस मामले में पहले दायर पुलिस चार्जशीट में कई अहम जानकारियां सामने आई थीं। जांच में आरोपी और उसके बेटे के बैंक खातों में करीब 441 करोड़ रुपये के वित्तीय लेन-देन का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा विदेशी निवेश और हवाला नेटवर्क से जुड़े पहलुओं की भी जांच की गई थी।
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विदेशी निवेश और ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क की भी जांच
जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि आरोपी से जुड़े कुछ निवेश चीन और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे हैं। वहीं मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच के दौरान ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े नेटवर्क में निवेश के संकेत भी मिले थे। इन तथ्यों की स्वतंत्र जांच अभी जारी है।
7 अगस्त तक रिमांड पर रहेगा आरोपी
ईडी अब रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ कर पैसों के स्रोत, मनी ट्रेल, कथित हवाला लेन-देन और अन्य संभावित सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटाएगी। एजेंसी का मानना है कि पूछताछ से मामले में कई और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं।